Cơ quan điều tra xác định một trong những bị hại của Tường là ông Thành, nhà ở quận Cầu Giấy. Khoảng cuối năm 2009, qua người quen, ông Thành gặp Tường để đặt vấn đề mua nhà đất. Tường giới thiệu đang là đối tác của Công ty CP đầu tư và xây dựng Tây Đô - chủ đầu tư dự án khu đô thị Tây Đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. “Công ty của tôi góp 40% vốn vào dự án này. Anh có thể tham gia góp vốn từ bây giờ, sẽ được hưởng những vị trí đẹp và giá mua hợp lý”, Tường quả quyết với ông Thành.

Công an đọc lệnh bắt giám đốc Tường.

Tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, ông Thành biết được đúng là có dự án khu đô thị Tây Đô. Chính vì vậy đã ký với Tường bản thỏa thuận hợp tác và chuyển 3 tỷ đồng để đầu tư vào dự án. Khi nhận tiền, Tường viết giấy biên nhận nên ông Thành rất tin tưởng. Tuy nhiên, chờ đợi mãi không thấy thêm thông tin về tiến triển của dự án, ông Thành lẳng lặng đi tìm hiểu mới biết chẳng có Công ty CP xây dựng Tây Đô như Tường giới thiệu. Sự việc được trình báo công an.

Qua điều tra, cảnh sát không những lật tẩy hành vi phạm tội của Tường trong vụ lừa ông Thành mà phát hiện nghi can này còn mạo nhận là đối tác góp vốn tại nhiều dự án khác trên địa bàn Hà Nội để nhận tiền của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Riêng phi vụ lừa chiếm đoạt tiền của ông Thành, Tường mới trả lại bị hại hơn 300 triệu đồng; còn hơn 2,6 tỷ đồng giữ lại để chi tiêu.