Theo hồ sơ vụ án, nhóm đối tượng này do Oviver Due cầm đầu nhập cảnh vào Việt Nam theo đường du lịch. Khi đến TP.HCM chúng thuê khách sạn để ở và dùng căn nhà số 64/16 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM làm “đại bản doanh” nhằm phục vụ cho chiêu trò cờ bạc bịp. Sau khi lên kế hoạch chu đáo, chúng chia nhau ra công viên 23/9, Nhà thờ Đức Bà, phố Tây Phạm Ngũ Lão… để rình “mồi”.

Thủ đoạn của băng nhóm này là tìm cách làm quen, tỏ ra thân mật với “con mồi”, giả vờ tốt bụng mời về nhà chơi, sau đó khoe khoang đang làm ở casino và có nhiều mẹo vặt đánh bài ăn tiền. Trong lúc cao hứng, chúng lấy bài ra dạy cho nạn nhân nhiều “mánh khóe” đánh bài ăn tiền, rồi dàn cảnh đánh bạc bịp nhằm lột hết toàn bộ tài sản của “con mồi”.

Tang vật cơ quan công an thu giữ (ảnh công an cung cấp).

Cụ thể, khoảng 21g tối 26/10, các đối tượng này lang thang ra công viên 23/9 rồi làm quen với ông Naoki (du khách người Nhật), sau đó đưa về căn nhà bọn chúng trú ngụ. Tại đây, sau khi mời ông Naoki ăn tối xong bọn chúng khoe là “sát thủ bài bạc” rồi chỉ cho ông mấy chiêu đánh bài để lấy tiền người khác. Bọn chúng không quên giới thiệu người phụ nữ ở Singapore thường hay lui đến căn nhà số 64/14 chơi trò đỏ đen để ông Naoki kiếm chút đỉnh.

Vừa nói xong, 1 người phụ nữ người Singapore liền đến nhà gặp Oliver Due nói muốn đánh bài. Ngay lập tức, Oliver Due giới thiệu ông Naoki cho người này chơi bài cùng, thậm chí y còn cho nạn nhân vay số tiền 2.000 USD quy ra phỉnh (loại 50 và 100 USD/phỉnh) để ăn thua.

Bốn ván đầu, khi Oliver Due chia bài ông Naoki đều thắng, lời số tiền 800 USD. Đến ván thứ 5, người phụ nữ Singapore nổi máu ăn thua nói ông Naoki chơi ván quyết định với số tiền 5.000 USD, và yêu cầu ông xoay sở đủ tiền thì chơi không thì bỏ cuộc. Lúc này, Oliver Due thúc giục ông Naoki cứ chơi vì bài ông đang thắng, đối tượng này còn cho ông vay thêm 2.000USD, còn lại 3.000 USD ông tự kiếm.

Sợ nạn nhân nghi ngờ, các đối tượng yêu cầu ông Naoki và người phụ nữ trên bỏ quân bài, tiền và ĐTDĐ vào chiếc hộp để niêm phong. Ông Naoki tin lời cùng Oliver Due, Cavite Nestor Camesis và Tagapan Bartolome Gerbasa đi taxi ra một ngân hàng rút 44 triệu đồng (hơn 2.000 USD). Tuy nhiên ngay trong đêm hôm đó bọn chúng đã lấy toàn bộ số tiền của ông Naoki chia nhau tiêu xài.

Đến 19g45 tối 29/10, ông Naoki gọi điện cho Oliver Due và đám đệ tử trên ra công viên 23/9 nhận số tiền 1.000 USD để về chơi tiếp, khi các đối tượng vừa nhận tiền thì bị trinh sát công an TP.HCM ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên chỉ khai nhận mới thực hiện được 2 vụ lừa đảo thì bị bắt giữ. Tuy nhiên theo tài liệu, chứng cứ của Công an TP.HCM hiện đã xác định được nhiều nạn nhân bị băng nhóm Oliver Due lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang mở rộng điều tra.