Sau một thời gian bị tạm giam, Phạm Văn Út đã được tại ngoại. Ảnh: Báo Công an TP HCM

Theo cáo trạng, tháng 10/2002, Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố gần 40 người liên quan vụ án buôn lậu tại Công ty TNHH Thành Phát, thành phố Mỹ Tho. Quá trình điều tra, cảnh sát tạm giữ của các bị can trên 12 tỷ đồng và 249.000 USD. Thấy số tiền lớn, Trưởng phòng CSĐT là ông Ngô Thanh Phong bàn bạc với cấp phó Nguyễn Văn Nên thống nhất mang gửi tiết kiệm tại 2 ngân hàng mang tên hai điều tra viên Bùi Văn Nhứt và Nguyễn Trường Sơn, lãi thu được nhập quỹ cơ quan.

Cuối tháng 5/2004, khi vụ án sắp kết thúc, ông Phong chỉ đạo thuộc cấp rút toàn bộ số tiền đã gửi tiết kiệm về nhập kho vật chứng, khi ấy lãi thu được gần một tỷ đồng.

Một tháng sau, tiền vật chứng chưa được chuyển cho cơ quan thi hành án nên lãnh đạo Phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo ông Phạm Văn Út (thủ kho vật chứng) đứng tên cá nhân gửi tiết kiệm 12,1 tỷ đồng dưới hình thức mua kỳ phiếu có kỳ hạn 3 tháng để lấy lãi 199 triệu đồng. Đến cuối tháng 9/2004 tổng tiền lãi thu được cho là "vi phạm Thông tư liên tịch số 06 (năm 1998) về việc hướng dẫn bảo quản, xử lý tài sản là vật chứng trong quá trình giải quyết án hình sự" tại Phòng CSĐT Công an Tiền Giang lên đến 1,16 tỷ đồng, ông Út trực tiếp quản lý.

Điều tra của VKSND Tối cao xác định, số tiền lãi nhập quỹ riêng tại Phòng CSĐT Công an Tiền Giang được sử dụng chủ yếu theo sự chỉ đạo của Phong và Nên. Trong đó, ông Phong nhiều lần chi tiếp khách trên 100 triệu đồng, cho sử dụng cá nhân không rõ mục đích gần 59 triệu, chi 100 triệu đồng mua 4 xe máy đồng thời đề nghị ông Nguyễn Chí Phi (khi đó là Phó giám đốc Công an Tiền Giang) duyệt cấp biển số trắng để 4 cán bộ lãnh đạo Phòng sử dụng. Ngoài ra, Phòng CSĐT còn duyệt cấp cho ông Phi một xe máy nhưng do vị này đã có xe công nên chi 25 triệu đồng tiền mặt. Các dịp lễ, Tết, chỉ huy phòng duyệt chi cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị mỗi người 500.000 đồng, chi cho ông Phi 5 triệu đồng.

Đến tháng 10/2004, Phòng CSĐT chuyển thành Văn phòng Cơ quan CSĐT, ông Phong và ông Nên quyết định chia hết quỹ riêng còn tồn hơn 320 triệu đồng. Theo đó, 4 chỉ huy phòng và Phó giám đốc Phi mỗi người nhận thêm 23 triệu đồng; 58 cán bộ, chỉ huy đội tùy theo thâm niên công tác mỗi người nhận từ 2,2 đến 8 triệu đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, tháng 12/2005, bị can Phạm Thị Ánh (vợ Trần Thế Hùng, tức Hùng "Xì Tẹc") nộp 10 tỷ đồng. Ông Phong với cương vị là Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo kế toán mở tài khoản gửi tiết kiệm thu về 199 triệu đồng tiền lãi. Như vậy, trong 3 lần cơ quan điều tra gửi tiền vật chứng để lấy lãi 1,36 tỷ đồng, ông Phi được chia 80 triệu đồng. Còn lại ông Phong, ông Nên và thuộc cấp chia nhau, chiếm hưởng 623 triệu đồng.

Bút tích của ông Nên trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc chỉ đạo thuộc cấp lấy tiền tang vật trong chuyên án 502X gửi ngân hàng. Ảnh: Đ.X.

Theo VKSND Tối cao, hành vi của ông Phong, Nên và Út "không chỉ trái với thông tư liên tịch số 06 mà còn làm trái công vụ vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn một tỷ đồng". Vì vậy, 3 ông này bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Với 2 điều tra viên Bùi Văn Nhứt và Nguyễn Trường Sơn, cơ quan điều tra cho rằng tuy mang tiền đi gửi tiết kiệm và đứng tên tài khoản từ năm 2002 đến 2004 (thu lãi 968 triệu đồng) nhưng do thành khẩn khai báo, không hưởng lợi nhiều hơn các cán bộ bình thường trong đơn vị. Hơn nữa, họ "chỉ thực hiện theo chỉ đạo của thủ trưởng" nên không phải truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ cần xử lý kỷ luật để giáo dục, phòng ngừa.

Cũng với những lý do này, VKSND Tối cao không xem xét trách nhiệm ông Nguyễn Chí Kiên (nguyên phó trưởng phòng CSĐT) và 2 cán bộ cấp đội của Phòng CSĐT là ông Võ Quang Ái, Phạm Thế Kim.

Về ông Phi (hiện là thiếu tướng, Giám đốc Công an Tiền Giang), VKSND Tối cao cho rằng với trách nhiệm của người đứng đầu Cơ quan điều tra, ông đã để xảy ra sai phạm tại đơn vị, làm trái quy định trong vụ "duyệt" cho thuộc cấp đăng ký 4 xe máy biển số trắng và bản thân được "chia" 80 triệu đồng. "Song, ông Phi không biết số tiền này là lãi có được từ việc gửi tiết kiệm tiền tang vật của chuyên án 502X. Cơ quan điều tra kiến nghị Bộ Công an xử lý kỷ luật ông Phi", cáo trạng nêu.